Conformément à la réglementation nationale et internationale et dans le cadre de son engagement continu de lutte  contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les sanctions économiques, la Banque pour le Commerce et l’Industrie (BCI) vous prie de trouver

ci-dessous le questionnaire Wolfsberg (CBDDQ) rempli et signé.

Pour plus de documentation AML /CFT et KYC vous pouvez nous consulter sur le Swift KYC Registry  sous le code : colimrmrxxx.


THE WOLFSBERG CBDDQ 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Documents AML/CFT    Service d'urgence    Télécharger vos documents     BCI en images